டெல்லி காவல்துறையின் பொருளாதாரக் குற்றப்பிரிவு, போலி கப்பல் ஆவணங்கள் சம்பந்தப்பட்ட ₹10 கோடி சர்வதேச வர்த்தக மோசடி வழக்கில் 67 வயது சிங்கப்பூர் குடிமகனை கைது செய்துள்ளதாக அதிகாரி ஒருவர் வியாழக்கிழமை தெரிவித்தார்.
கைது செய்யப்பட்டவர், ஒரு தனியார் லிமிடெட் நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநரான முகேஷ் குப்தா ஆவார். புதுடெல்லியைச் சேர்ந்த ஒரு நிறுவனம், மர இறக்குமதி ஒப்பந்தத்தில் தங்களை ஏமாற்றியதாக அளித்த புகாரின் பேரில் அவர் ஏப்ரல் 22 அன்று கைது செய்யப்பட்டார்.
புகாரின்படி, அந்த நிறுவனம் நியூசிலாந்தில் இருந்து மரங்களை இறக்குமதி செய்வதற்காக குப்தாவின் நிறுவனத்துடன் ஒப்பந்தம் செய்து, கடன் பத்திரங்கள் (Letters of Credit – LC) மூலம் பணம் செலுத்தியுள்ளது. இருப்பினும், சரக்கு வந்தடையவில்லை என்று போலீசார் தெரிவித்தனர்.
விசாரணையில், குப்தா போலியான சரக்கு ஏற்றுமதி ஆவணங்கள் (Bills of Lading – BLs) மற்றும் புனையப்பட்ட கப்பல் ஆவணங்களை சிங்கப்பூரில் உள்ள ஒரு வங்கியில் சமர்ப்பித்துள்ளார். அந்த வங்கி, டெல்லியின் கன்னாட் பிளேஸில் உள்ள வங்கிக்கு அவற்றை அனுப்பியுள்ளது. இந்த மோசடியான ஆவணங்களின் அடிப்படையில், எந்த சரக்கும் அனுப்பப்படாவிட்டாலும், சுமார் ₹10 கோடி வங்கி மூலம் விடுவிக்கப்பட்டது என்று அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.
சிங்கப்பூர் வானிலை அறிக்கை: மே முதல் இரண்டு வாரங்களில் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்ய வாய்ப்பு!
கப்பல் நிறுவனங்களிடம் ஆவணங்களை சரிபார்த்தபோது, அத்தகைய எந்தவொரு ஏற்றுமதியும் நடைபெறவில்லை என்று அவர்கள் மறுத்துவிட்டனர். ஆவணங்களில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்த கப்பல், அத்தகைய எந்த சரக்குகளையும் இந்தியாவுக்கு கொண்டு வரவில்லை என்பது உறுதி செய்யப்பட்டது. இதனால் அந்த சரக்கு ஏற்றுமதி ஆவணங்கள் முற்றிலும் பொய்யானவை என்பது தெரியவந்தது என்று போலீசார் தெரிவித்தனர்.
வங்கிக் கிளையிலிருந்து போலி ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டன. இவை இந்த வழக்கின் முக்கிய ஆதாரமாக உள்ளன. குப்தா உடல்நலக் குறைவுகளைக் கூறி விசாரணைக்கு ஆஜராவதை தொடர்ந்து தவிர்த்து வந்தார். ஆனால் பின்னர் அவர் விசாரணைக்கு ஒத்துழைத்த நிலையில் கைது செய்யப்பட்டார் என்று அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.
கைதுக்குப் பிறகு, குப்தா ஏப்ரல் 29 அன்று ஒரு நாள் போலீஸ் காவலில் வைக்கப்பட்டார். விசாரணையின்போது, அவர் தெளிவற்ற மற்றும் தவறான பதில்களை அளித்தார். இதையடுத்து மே 14 வரை நீதிமன்றக் காவலில் வைக்கப்பட்டார்.
கப்பல் நிறுவனத்தின் பிரதிநிதிகள் அவரை நேரில் சந்தித்தபோது, அவர்களின் நிறுவனத்தின் பெயரும் முத்திரையும் மோசடியாக பயன்படுத்தப்பட்டதை அவர்கள் உறுதிப்படுத்தினர்.
குப்தாவின் மோசடி செயல்பாடு, எந்த பொருட்களையும் வழங்காமல், கடன் பத்திரங்களுக்கு எதிராக சட்டவிரோத நிதியைப் பெறுவதற்காக, புகழ்பெற்ற சர்வதேச நிறுவனங்களின் பெயர்களைப் பயன்படுத்தி போலி சரக்கு ஏற்றுமதி ஆவணங்கள், விலைப்பட்டியல்கள் மற்றும் காப்பீட்டு ஆவணங்களை தயாரிப்பதை உள்ளடக்கியது.
டெல்லியில் உள்ள சிங்கப்பூர் தூதரகத்திற்கு அவரது கைது குறித்து பொருளாதாரக் குற்றப்பிரிவு அதிகாரப்பூர்வமாக தகவல் தெரிவித்துள்ளது. மேலும் இந்த வழக்கு குறித்து தொடர்ந்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது என்று அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
