சிங்கப்பூரில் 14 முதல் 72 வயதுக்குட்பட்ட கிட்டத்தட்ட 170 பேர், உரிமம் பெறாத பணமதிப்பிழப்பு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டதாக சந்தேகிக்கப்பட்டு அவர்களிடம் விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருவதாக சிங்கப்பூர் போலீஸார் நேற்று ஞாயிற்றுக்கிழமை (அக்டோபர் 3) வெளியிட்ட அறிக்கையில் தெரிவித்தனர். கடந்த செப்டம்பர் 20 முதல் அக்டோபர் 1 வரை உரிமம் பெறாத கடன் வழங்கும் நடவடிக்கைகளுக்கு எதிராக நாடளாவிய ரீதியில் நடத்தப்பட்ட சோதனையின் போது 168 சந்தேக நபர்கள் கைது செய்யப்பட்டதாகவும் சிங்கப்பூர் போலீஸ் படை செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.
இந்நிலையில் முதற்கட்ட விசாரணையில், சந்தேகிக்கப்படும் 14 நபர்கள், கடனாளிகளின் இல்லங்களில் துன்புறுத்தல் நடவடிக்கைகளை நடத்தியதாக நம்பப்படுகிறது. மற்ற 34 சந்தேக நபர்கள் ATM இடமாற்றங்களை மேற்கொள்வதன் மூலம் உரிமம் பெறாத பணமதிப்பிழப்பு வணிகங்களில் ஈடுபட்டுள்ளதாக நம்பப்படுகிறது. அதில் சந்தேகிக்கப்படும் ஒரு நபர், உரிமம் பெறாத பணக்காரருக்கு தவறான தொடர்புத் தகவலை வழங்கியதாகக் கருதப்படுகிறது. இதன் விளைவாக ஒரு பாதிக்கப்பட்ட குடியிருப்பு வாசிக்கு எதிராக துன்புறுத்தல்கள் நடத்தப்பட்டுள்ளன.
மீதமுள்ள 119 சந்தேக நபர்கள் வங்கிக் கணக்குகளைத் திறந்து, தங்கள் ஏடிஎம் கார்டுகள், பின் மற்றும்/அல்லது இணைய வங்கி டோக்கன்களை உரிமம் பெறாத பணக்காரர்களுக்கு வழங்கினர் என்று கூறப்படுகிறது. இந்த வழக்கில் விசாரணைகள் தற்போது நடந்து வருகின்றன. இதில் ஒரு நபர் உரிமம் பெறாத பணக்காரர் மூலம் அவர்களின் வங்கி கணக்கு, ஏடிஎம் கார்டு அல்லது இன்டர்நெட் பேங்கிங் டோக்கன் ஆகியவற்றை பயன்படுத்தி, உரிமம் பெறாத பணமதிப்பிழப்பு வணிகத்தில் உதவி செய்ததாக கருதப்படுகிறது.
சிங்கப்பூரில் உரிமம் பெறாத பணமோசடிக்கு உதவிய குற்றவாளிகள் நான்கு ஆண்டுகள் வரை சிறைத்தண்டனை, 30,000 வெள்ளி முதல் 3,00,000 வெள்ளி வரை அபராதம் மற்றும் ஆறு பிரம்படி அளிக்க வாய்ப்புள்ளது.